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圆通速递股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

时间:2022-09-26 09:45:37 作者:爱游戏官方下载 来源:爱游戏电竞APP

  证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-007

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十九次会议于2022年2月22日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事,并于2022年2月28日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。

  具体内容详见上海证券交易所网站()以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2022-008)。

  二、审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为:公司本次可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金符合相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,且有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见上海证券交易所网站()以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-009)。

  证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-010

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

  本次会议的议案已于上海证券交易所网站()及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

  应回避表决的关联股东名称:上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司等关联股东将回避表决。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(以上材料需加盖公章),出席会议人身份证件原件,办理登记手续。

  4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电线、登记地址:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-006

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第二十一次会议于2022年2月22日以电子邮件等方式通知了全体董事,并于2022年2月28日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

  具体内容详见上海证券交易所网站()以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2022-008)。

  二、审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站()以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-009)。

  根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司将于2022年3月16日14:00召开2022年第一次临时股东大会,审议相关议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站()以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-010)。

  证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-008

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

  圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日召开第十届董事局第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,董事喻会蛟、张小娟、张益忠、胡晓对该议案回避表决,其他参与表决的董事一致同意;本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

  本议案已事先获得独立董事认可,并提交公司第十届董事局第二十一次会议审议。公司独立董事黄亚钧、贺伟平、董静对公司日常关联交易的执行情况及预计进行了研究讨论,并发表了同意的独立意见:公司基于日常经营活动需要对2022年度日常关联交易进行预计,符合公司业务发展需要,遵循公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  公司董事局在审议该项议案时,相关董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不会损害公司及广大股东利益。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司关联交易管理制度》的有关规定,以及公司日常经营和业务发展需要,公司按照类别对2022年度将发生的日常关联交易进行了合理预计,预计总金额不超过人民币695,173.43万元。具体情况如下:

  注:公司2021年度日常关联交易金额将待2021年年度报告经董事局审议通过后一并披露。

  经营范围: 许可项目:道路货物运输;货物进出口;技术进出口;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:实业投资;社会经济咨询服务;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;法律咨询(不包括律师事务所业务);财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司为公司控股股东,为公司关联方。

  经营范围:许可项目:道路货物运输;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事网络技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统服务;信息系统集成服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;汽车租赁,广告设计、代理;广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆汇网络技术有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

  经营范围:许可项目:基础电信业务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事电子科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,市场营销策划,社会经济咨询服务,广告设计、代理,销售食用农产品、化妆品、日用百货、劳防用品、厨房用品,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,过去十二个月上海圆通新龙电子商务有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,因此其为公司关联方。

  经营范围:一般项目:医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械销售;礼仪服务;会议及展览服务;图文设计制作;广告设计、代理;专业设计服务;平面设计;市场营销策划;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;家用电器销售;日用家电零售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;日用品销售;新鲜水果零售;物业管理;集贸市场管理服务;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;中草药种植;水产品批发;食用农产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农副产品销售;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);食用农产品初加工;珠宝首饰零售;非居住房地产租赁;数据处理和存储支持服务;服装服饰零售;箱包销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售;茶叶制品生产;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,浙江无花果文化发展有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

  经营范围:许可项目:食品经营;食品互联网销售;基础电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:销售代理;中草药种植;食用农产品批发;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品批发;供销合作社管理服务;新鲜蔬菜批发;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);医护人员防护用品批发;日用品销售;农副产品销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);地产中草药(不含中药饮片)购销;体育用品及器材批发;化妆品批发;单位后勤管理服务;互联网数据服务;网络技术服务;通讯设备销售;母婴用品销售;户外用品销售;初级农产品收购;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;鲜肉批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;日用百货销售;电子产品销售;新鲜水果批发;中草药收购;文具用品批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;供应链管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);鲜蛋批发;养生保健服务(非医疗);餐饮管理;劳动保护用品销售;建筑装饰材料销售;家居用品销售;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;家用电器销售;金银制品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州黄金峡谷生态科技有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

  经营范围:酒店管理,餐饮服务,旅馆,商务咨询,票务代理(除专项审批),会展会务服务,自有房屋租赁,物业管理,停车场管理服务,保洁服务,摄影服务,广告设计、制作、代理、发布,销售日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、化妆品、电子产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,过去十二个月上海蛟龙酒店管理有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,因此其为公司关联方。

  注册地址:西安市高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地西区609室

  经营范围:工业自动控制系统的设计、安装、销售及技术服务;机械设备的设计、加工、安装、制造、销售及技术服务;电线电缆、仪器仪表的设计、安装;金属制品的加工、制造、安装;机电产品的销售;仓储服务;机电一体化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(除特种设备);通讯设备、机电设备的制造及销售;计算机软件的研发及销售;货物及技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆智自动化科技(西安)有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

  经营范围:实物现场销售、网上销售:初级食用农产品、日用品、服装、五金交电、家用电器、食品;卷烟零售;食品、服装的研发;服装干洗服务;企业管理咨询;物业服务;代缴水费、电费、燃气费、网络通信费服务;出版物销售;国内广告设计、制作、发布;道路货物运输;飞机票、火车票代理;避孕套销售;普通货物装卸、搬运服务;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆通妈妈商贸有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

  经营范围:融资租赁,开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务,与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆驿融资租赁有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

  注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路1288号嘉兴光伏科创园1#楼1607-3室

  经营范围:航空港基础设施及配套设施的投资、开发、建设、运营、维护;地基与基础建设工程施工;自有房屋租赁;房地产信息咨询、企业管理咨询、商务咨询;物业管理;停车场管理;道路货物运输;货物运输代理;供应链管理;仓储服务(不含危险品);物流、信息领域内的技术开发、咨询、服务、转让;广告的设计、制作、代理、发布;展览展示服务、企业形象策划;会议服务;建筑材料的销售;自营或代理货物的进出口业务;国际货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆通航空投资发展有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

  经营范围:许可项目:食品经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品批发;食用农产品零售;橡胶制品销售;金属材料销售;塑料制品销售;产业用纺织制成品销售;针纺织品销售;家用电器销售;针纺织品及原料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;环境保护专用设备销售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;卫生洁具销售;日用品销售;日用品批发;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材批发;机械设备销售;电气机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑用钢筋产品销售;消防器材销售;电线、电缆经营;管道运输设备销售;铁路运输设备销售;水上运输设备销售;航空运输设备销售;电力设施器材销售;通讯设备销售;电子产品销售;建筑陶瓷制品销售;劳动保护用品销售;五金产品零售;五金产品批发;涂料销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;非金属矿及制品销售;第二类医疗器械销售;高性能密封材料销售;金属链条及其他金属制品销售;金属密封件销售;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;电力测功电机销售;智能输配电及控制设备销售;仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,宁波圆通中柏进出口有限公司为公司关联方。

  注册地址:浙江省义乌市北苑街道富港大道祥瑞路506号六号综合楼202室(自主申报)

  经营范围:道路货物运输;贸易咨询、物流信息咨询;国内货运代理(不含快递业务);承办空运、陆运国际货运代理业务(不含快递业务);计算机系统集成;计算机软件研发(不含电子出版物);互联网信息技术服务;计算机耗材、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、文化用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)销售;手机软件(不含电子出版物)的研发、技术咨询、技术服务、技术转让;市场调研服务;商务信息咨询;增值电信业务;展览展示服务;国内广告制作、代理及发布;网络工程、弱电工程设计服务(与有效资质证书同时使用);图文设计(不含制版);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,圆通全球集运有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

  经营范围:一般项目:供应链管理服务;食用农产品批发;初级农产品收购;食用农产品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;国内货物运输代理;物联网应用服务;水产品零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;鲜蛋批发;日用品销售;养生保健服务(非医疗);智能农业管理;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;谷物销售;国内贸易代理;农村集体经济组织管理;贸易经纪;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产;食品经营;食品互联网销售;食品进出口;货物进出口;进出口代理;农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州圆泽供应链有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

  经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;会议及展览服务;图文设计制作;企业形象策划;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海圆徕科技有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

  经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;图文设计制作;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州圆徕科技有限公司与公司同受上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司控制,为公司关联方。

  经营范围:站场:货运站(场)经营(货运代理、仓储理货);计算机软件及系统的开发、应用、维护;物流数据采集、处理和管理;计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务;物流供应链管理及物流方案设计,企业信息管理及咨询、商品信息咨询;物流信息处理及咨询服务;会务服务;承办展览;展览展示设计;票务代理;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;国内广告的设计、制作、代理、发布;房屋租赁、物业管理;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。(另设杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层508室为另一经营场所)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)持有公司5%以上股份,浙江菜鸟供应链管理有限公司为阿里网络一致行动人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,其为公司关联方。

  经营范围: 许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);出口监管仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;快递服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;数据处理服务;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;报关业务;商务代理代办服务;报检业务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;广告设计、代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;食用农产品批发;食用农产品零售;电子产品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;家用电器销售;照相器材及望远镜零售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;玩具销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;皮革销售;皮革制品销售;钟表销售;乐器批发;乐器零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;家具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;包装材料及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;广告发布(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司20.69%股份并同受阿里巴巴集团控股有限公司(以下简称“阿里巴巴集团”)控制,杭州菜鸟供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,杭州菜鸟供应链管理有限公司为公司关联方。

  经营范围:服务:物流供应链管理及物流方案设计,物流信息处理及咨询服务,普通货运,货运代理,仓储服务(除危险化学品及易制毒品),计算机软件的开发、设计、制作,软件系统集成的设计、调试和维护,网络技术的开发、设计,提供计算机软、硬件技术咨询和技术服务,商务信息咨询,市场营销策划;安装、维修、清洗家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具;批发、零售:日用百货,服装鞋帽,电子产品,办公用品,计算机设备,电子设备,仓储物流设备,通信产品,针纺织品,家用电器,数码产品,化妆品,计生用品,卫生用品,体育用品,玩具,汽车及摩托车配件,电动车,箱包,皮具,钟表,乐器,框架眼镜,珠宝首饰,家具,工艺美术品(不含文物),五金制品,塑料制品,橡胶制品。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制,浙江仟和网络科技有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,浙江仟和网络科技有限公司为公司关联方。

  经营范围:一般项目:智能机器人销售;工业自动控制系统装置销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);物联网设备销售;翻译服务;经营电信业务;服务:计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务,企业管理咨询与计算机信息技术咨询;设计、制作、代理、发布国内广告;批发、零售:计算机软硬件,电子产品(除专控),数码产品;会务服务,承办展览,展览展示设计;智能化设计咨询及改造;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制,阿里云计算有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,阿里云计算有限公司为公司关联方。

  经营范围:许可项目:药品批发;药品互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;报关业务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场营销策划;包装服务;化妆品批发;化妆品零售;机械设备销售;日用百货销售;母婴用品销售;日用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;玩具、动漫及游艺用品销售;第二类医疗器械销售;国内货物运输代理;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;图文设计制作;办公服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能控制系统集成;水产品批发;水产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;食用农产品零售;食用农产品批发;礼品花卉销售;非居住房地产租赁;物业管理;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;第一类医疗器械销售;农副产品销售;无船承运业务;包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制,浙江心怡供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,浙江心怡供应链管理有限公司为公司关联方。

  经营范围:物联网络软件和物流网络技术的研究开发、设计、开发与制作并提供相关技术咨询与技术服务,货物仓储、包装、运输代理、搬运装卸、货运配载及相关信息处理服务和有关咨询业务,仓储服务,仓储设施的经营,自有仓储设施的租赁,自有房屋租赁,物业服务及相关咨询业务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  关联关系:阿里网络及其一致行动人合计持有公司20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制,武汉传祥物联网技术有限公司为阿里巴巴集团下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于实质重于形式的原则,武汉传祥物联网技术有限公司为公司关联方。

  经营范围:普通货运;仓储服务(不含危险化学品);国内货运代理;包装服务;接受委托提供劳务服务、劳务派遣(以上不含对外劳务合作、排队服务);经济贸易咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事关系密切的家庭成员间接控制的公司,因此其为公司关联方。

  注册地址:杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦6幢2单元1324室

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。

  经营范围:一般经营项目是:从事装卸、搬运业务;国内货运代理;物流配送信息系统技术开发、技术咨询;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:仓储业务;国内快递业务;普通货运。

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。

  经营范围:仓储服务(不含危险化学品仓储);人力搬运服务;国内货运代理服务;商业信息咨询服务;开发:物流配送系统;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);设计:智能化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。

  注册地址:武汉市黄陂区天河街刘辛村、横店街迎群村武汉海航蓝海临空产业园一期2号仓库栋1层一室

  经营范围:国内铁路、航空运输物流信息咨询,快递服务,仓储服务,道路普通货物运输,装卸服务,包装服务,普通货运代理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。

  经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发;信息咨询(中介服务除外);销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品、机械设备、塑料制品、办公用品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事关系密切的家庭成员控制的公司,因此其为公司关联方。

  注册地址:陕西省西咸新区空港新城空港商务中心BDEF栋F区6层10601号房

  经营范围:一般项目:运输设备租赁服务;机械设备租赁;民用航空材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);进出口代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;航空运输货物打包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公共航空运输;民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产;从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司董事担任西北国际货运航空有限公司的董事,因此为公司关联方。

  公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、中转运输、设备采购及资产租赁、餐厨原料采购、国际干线运输、信息系统技术服务等正常经营性往来。

  公司与提供快递业务的关联方采用全网统一的定价标准,公司与其他关联方之间的日常关联交易符合公司业务发展需要,遵循公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,无利益输送以及价格操纵行为,符合关联交易的公允性,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。

  公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需,遵循公开、公平、公正的原则,交易价格依据市场条件公平、合理确定,在确保生产经营活动正常开展的同时,进一步降低费用、防范风险。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

  证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-009

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目一一“多功能转运及仓储一体化建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟对该募投项目进行结项,并将节余募集资金51,408.30万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)。

  ● 本事项已经公司第十届董事局第二十一次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日召开第十届董事局第二十一次会议和和第十届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目一一“多功能转运及仓储一体化建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,公司拟对该募投项目进行结项,并将节余募集资金51,408.30万元用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1473号)核准,公司已公开发行3,650万张可转换公司债券,每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币3,650,000,000.00元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币3,616,380,000.00元。上述募集资金已于2018年11月26日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA15944号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及募投项目实际执行情况,公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目基本情况如下:

  注1:2020年初以来,新冠肺炎疫情蔓延且持续时间较长,转运中心的工程施工因人员组织、材料供应等多方面因素限制,进度有所延缓,相关自动化设备的采购、安装和调试亦存在一定程度滞后;同时,本次投资建设的转运中心涉及的工程建设面积较大、范围较广,且公司根据业务发展需求和技术设备更新迭代,仔细斟酌、不断优化转运中心的施工建设与设备工艺。为确保本次募投项目稳步实施,保证募集资金合理有效运用,经公司第十届董事局第十三次会议审议通过,公司将“多功能转运及仓储一体化建设项目”达到预定可使用状态的日期从2021年3月31日延期至2022年3月31日。

  注2:为加速提升公司自动化水平、增强综合服务能力和提高募集资金使用效率,2019年12月6日,公司第十届董事局第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司使用自有资金人民币1,492.22万元置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金,并将尚未使用的拟投入该项目募集资金(包括前述以自有资金置换的募集资金)合计人民币35,000.00万元变更用于“转运中心自动化升级项目”,上述议案已于2019年12月23日经公司2019年第一次债券持有人会议及公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

  为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

  公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  2018年11月28日,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截止目前,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  2019年5月20日,公司与圆通速递有限公司、中金公司、招商银行股份有限公司上海长阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截止目前,公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  截至2022年2月17日,公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下:

  截至2022年2月17日,公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目累计投入募集资金315,145.03万元,各募投项目使用情况如下:

  截至2022年2月17日,公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金余额情况如下:

  注:以上数据为截至2022年2月17日节余募集资金金额,实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。

  公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目建设质量的基础上结合项目的实际情况,秉承合理、有效的原则,严格管控项目建设各环节费用,降低项目建设成本,合理调整配置资源,审慎使用募集资金。本次募投项目节余资金包括尚未支付的项目尾款,该等合同尾款及质保款项支付周期较长。同时,募集资金存放银行期间产生了一定的利息收益。

  鉴于公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“多功能转运及仓储一体化建设项目”已建设完毕并达到预计可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟将该募投项目结项,并将节余募集资金51,408.30万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。尚未支付的项目合同尾款、质保款项支付周期较长,公司将在满足付款条件时,按照相关合同约定以自有资金支付。

  公司将在股东大会审议通过后,将节余募集资金余额转入自有资金账户。节余募集资金转出后,公司将办理募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

  公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于提高公司募集资金使用效率,促进公司长远发展,符合公司和全体股东的利益。

  七、本次可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序

  2022年2月28日,公司召开第十届董事局第二十一次会议和第十届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目一一“多功能转运及仓储一体化建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,公司拟对该募投项目进行结项,并将节余募集资金51,408.30万元用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  本次可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金,是公司根据募投项目实际建设情况和公司自身经营情况做出的合理调整,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情况,亦符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定,且履行了必要的审议程序。

  因此,独立董事一致同意本次可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司本次可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金符合相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,且有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:公司本次可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项,系公司募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,不会对公司生产经营产生重大不利影响;该等事项已经公司董事局和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,尚需提交股东大会进行审议,履行了必要的决策程序,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

  因此,本保荐机构对公司本次可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项无异议。

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